原创|比特币会成为洗钱工具吗？

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由于所有的比特币交易都是公开的，这就决定了它必须保护交易者的隐私，任何人都不能轻易获取交易者的信息，否则，比特币的拥有者就成了一个财产完全公开的人。

在一般的中心化交易系统中，隐私保护是由信任中心提供的。 所有客户信息和交易信息都存储在中央数据库中。 普通人无法轻易获取客户信息。 只有信任中心保存着每个人的信息。 比特币是一种去中心化的产品，由其性质决定，所有人都一样，没有人可以轻易获取客户信息。

这很容易理解。 我们以发行纸币的国家为例。 国家发行的纸币第一次取出后，在市场过程中，中间可能会出现多次交易。 这些交易经过多人之手后，直接转账，交易不记录。 到底谁拥有所有的钞票？ , 跟踪起来不是很容易。

但对于非常大的纸币，交易相对容易追踪，因为每张纸币都印有独立的编号。 在出现大量纸币的情况下（比如银行抢劫），政府有办法查询纸币的编号，然后追踪这些纸币是否在市场上流通，这一切都是通过调查。

对于网上大额交易，目前基本都是实名制，而且很多转账需要在银行柜台直接办理，便于追踪。

对于跨境的情况，目前海关基本都会查，携带大量现金出境不太方便。

对于比特币来说，对于每个账户来说，它都有自己的私钥比特币刚出来的时候多少钱一个，交易时可以重新生成公钥用于交易。 但一般情况下，交易者不太可能每次交易都重新生成新的公钥，所以对于大额交易，交易者的公钥和交易金额还是有很大可能被识别的。

如果公钥所有者的身份得到确认，则可以追溯到该人的许多其他交易。 但目前仍难以确定公钥的所有者，还需要追溯其他信息。

比特币是虚拟世界中的一种货币。 它与现实世界的连接需要一些载体，比如比特币交易网站，它为比特币提供了与现实世界的连接，使虚拟货币可以兑换成真实的货币，但它也提供了一种跟随交易者的方式。 只要在比特币交易网站上实行实名交易，并且充值提现的名字要求与比特币交易网站的名字一致，那么几乎所有交易者的信息都可以被追踪.

这个过程的追踪有点像钞票的追踪。 在不断流通的过程中，纸币时而存入银行，时而提取，进行现实中的商品流通。 比特币也是如此。 它是不断流通的，有时充值到比特币交易网站，有时又从比特币交易网站提现。 其在比特币交易网站上的流通量均为实名制，可查询。 然而，比特币软件的流通在一定程度上是匿名的，不太可能被追踪。

那么比特币会不会成为洗钱的工具呢？ 以下两种情况是否现实？

1. 毒品交易和军火交易通过比特币完成

2、出逃官员不携带黄金出境，而是携带一个只有24K大小的比特币钱包出境

要想知道以上两个问题的答案，我们先来探讨一下通常的洗钱方式。 现在洗钱的方式已经多样化，包括但不限于以下几种：

1、化大为小，开立多个账户，规避国家对大额交易的监管

2. 开公司，通过虚假交易高价出售不值钱的东西，将非法收入变成合法收入

3.购买古董和贵重物品，等机会卖掉

从以上我们基本可以看出，比特币发展之后，洗钱的方式会多一种，但这只是众多洗钱方式中的一种。 详情如下：

1. 用户可以通过开设多个比特币交易账户来避开比特币交易网站对大额交易的监管

2、以前可以通过购买古董（比如猴票）来隐藏大量资产，现在可以通过线下购买比特币来隐藏资产。

然而，比特币的价格总是在波动。 比如比特币，今年以来一直处于持续下跌的状态。 以上两种洗钱方式都可能给洗钱者造成严重损失。 因此，与现有的洗钱手段相比，比特币并不是很好的洗钱手段。

对于上面的说法，有些人可能会有疑问，那就是2015年被曝光的“丝绸之路”网站，这个网站上的毒品交易都是通过比特币交易的，网站上还有一些追人之类的东西、提供奖励等活动均通过比特币进行交易。

当时，业内人士仔细分析了这个网站，发现这个网站有点开玩笑。 例如，因为一个人威胁要曝光网站，网站的创始人悬赏杀死这个人比特币刚出来的时候多少钱一个，结果有人伪造了被杀人的照片，创始人将比特币转给了这个人帐户。 从这些我们可以看出，该网站所谓的非法交易不在于比特币，而是该网站具有保密性，只有极少数人知道该网站。 而对于毒品交易，这里少了一个银行转账的流程，安全性似乎也能提供一点。 实际上，这相当于面对面的毒品交易，一只手付款，一只手发货。 中间没有交易信息，需要人工调查。

比特币的发展还有很长的路要走，政府还没有建立完善的监管机制，所以给了这种交易一些机会。 就像上面提到的毒品交易一样，最安全的当然是现金交易。 然后一些毒贩想扩大一些收入来源，就用比特币进行交易，认为这样比转账或者快递汇款安全。 毒贩给吸毒者一个公钥地址，然后吸毒者将比特币转入这个地址，毒贩再发送毒品，认为比特币公钥地址不可追踪查询。 他哪里知道，一旦毒贩去交易网站将比特币兑换成现金，他的信息可能就被泄露了。 此外，邮寄毒品也很容易被发现。 所以从这个角度来说，比特币虽然可能成为洗钱和黑市交易的一种方式，但未必是最好的方式，政府也有办法对其进行监管。

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